構(gòu)木材生意 集資詐騙54.4億元

    這是一起涉案金額達(dá)54.4億元的特大集資詐騙案件，共有609名被害人被卷入這場騙局。本月9日，此案在南平市中級人民法院一審宣判。被告人劉斌犯集資詐騙罪，被判處死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。被告人唐水玉、黃偉東、曾小燕犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑十四年至有期徒刑十年不等，并處罰金。被告人李衍堅(jiān)、李桂芝犯洗錢罪，分別被判處有期徒刑八年、有期徒刑五年，并處罰金。

    從2008年6月起，被告人劉斌向他人謊稱自己正在做木材“套票生意”，即收購本地木材，套用外地收購木材的準(zhǔn)運(yùn)證、碼單出售給木制品企業(yè)，從中賺取補(bǔ)貼。他稱自己愿與他人合作經(jīng)營或向他人高利借款。

    在巨大的利益誘惑下，被害人傅某、丁某、葛某等人信以為真，將自己或親友的資金以投資合作經(jīng)營或高利借款的方式提供給劉斌使用。劉斌累計(jì)向被害人傅某、丁某、葛某等609人集資借款54.4億元，并先后在唐水玉、黃偉東、曾小燕等人的幫助下，實(shí)際騙取被害人3.4億元。

    另查明，被告人李衍堅(jiān)、李桂芝明知?jiǎng)⒈鬀]有生產(chǎn)經(jīng)營和正當(dāng)投資，向他人大肆非法吸收巨額資金，共為劉斌提供賬戶并協(xié)助轉(zhuǎn)移資金64億元。

    法院審理認(rèn)為，被告人劉斌以非法占有為目的，虛構(gòu)從事木材“套票生意”的事實(shí)，隱瞞沒有實(shí)際經(jīng)營的真相，以高額回報(bào)方式誘惑被害人巨額投資，并在收取投資款后隨意處分和肆意揮霍他人資金，還將投資款用于賭博等非法活動(dòng)，在罪行將暴露時(shí)還銷毀賬目，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人唐水玉、黃偉東、曾小燕明知被告人劉斌實(shí)施集資詐騙行為，仍為其提供幫助，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人李衍堅(jiān)、李桂芝明知被告人劉斌向他人非法吸收的巨額資金系金融詐騙犯罪所得，仍為其提供資金賬戶，在沒有正當(dāng)理由情況下，協(xié)助劉斌轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移與其職業(yè)和財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的巨額資金，其行為已構(gòu)成洗錢罪。

(責(zé)任編輯：黃俊峰)