近日,一起跨國木材案件有了結果。
這次案件的主要人員有四名,其中三名是伊爾庫茨克州濟馬市三名當?shù)厝?,一名為中國人。名字分別是(伊爾庫茨克州濟馬市人:Лобозев, Раджапов, Саманько;中國人:柏云根(音譯))。
他們非法收購和銷售的木材數(shù)量超過14萬立方米,總額具核算已經(jīng)超過了兩億盧布,折合人民幣約兩千萬人民幣。
并且,這些人為了掩蓋他們的犯罪活動并提出現(xiàn)金,利用了短期注冊的冒牌公司及賬號。簽訂木材交易合同時,使用的也是虛假文件。
就在近日這些人落網(wǎng)了,被東西伯利亞交通檢察官確定了組織犯罪團伙的刑事犯罪事實,利用公司經(jīng)營從事巨額走私、洗錢活動。
目前,該案件已經(jīng)交到伊爾庫茨克列寧區(qū)法院審理。
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